Официальный Интернет-ресурс Акимата Костанайской области
Статистика блога
150
Записей
2238
Обращений
82841
Посетителей
Балгарин Амантай Какимбекович
Аким города Аркалыка

Балгарин Амантай Какимбекович, 1962 года рождения, казах, образование высшее, в 1994 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности ветеринария, в 2007 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики по...


Контактная информация

110300 Республика Казахстан Костанайская область, город Аркалык пр. Абая 29

Телефон канцелярий: 8 (71430) 7-02-01,

Телефон приемной акима: 8(71430) 7-12-42,

E-mail –

Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Балгарин Амантай Какимбекович
Аким города Аркалыка

Балгарин Амантай Какимбекович, 1962 года рождения, казах, образование высшее, в 1994 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности ветеринария, в 2007 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики по...

Контактная информация

110300 Республика Казахстан Костанайская область, город Аркалык пр. Абая 29 Телефон канцелярий: 8 (71430) 7-02-01, Телефон приемной акима: 8(71430) 7-12-42, E-mail –

Балгарин Амантай Какимбекович
Аким города Аркалыка

Балгарин Амантай Какимбекович, 1962 года рождения, казах, образование высшее, в 1994 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности ветеринария, в 2007 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики по...

Контактная информация

110300 Республика Казахстан Костанайская область, город Аркалык пр. Абая 29 Телефон канцелярий: 8 (71430) 7-02-01, Телефон приемной акима: 8(71430) 7-12-42, E-mail –

Для сведения субъектов финансового мониторинга

            Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга.

            Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания:

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

            - ломбарды;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

            - операторы по приему платежей.

            Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15)  и 16) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в Комитет,
в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений».

            Комитетом, в сентябре-ноябре 2016 года планируется проведение разъяснительных мероприятий, а также прием уведомлений.

            В этой связи, в целях формирования целевой аудитории, просим представителей вышеуказанных субъектов финансового мониторинга предоставить на электронные адреса d.mukushev@minfin.gov.kz, r.iskakov@minfin.gov.kz следующую информацию: наименование организации, адрес регистрации, Ф.И.О. представителя, номера телефонов.

            Информация о дате и времени проведения рабочей встречи, будет сообщено дополнительно по указанным Вами контактным данным.

            Телефоны для справок: 8 (7172) 74-92-26; 74-97-39; 74-97-49; 74-97-52.


Отправить письмом
E-mail