Официальный Интернет-ресурс Акимата Костанайской области
Статистика блога
140
Записей
2074
Обращений
77121
Посетителей
Жұмашев Мираш Жұмашұлы
Директор Костанайского филиала Национального Банка РК

Жұмашев Мираш Жұмашұлы родился 10 апреля 1955 года в селе Шубалан Жангильдинского района бывшей Тургайской области Казахской ССР.  В 1972 году закончил казахскую среднюю школу имени И. Алтынсарина в поселке Тургай. С 1973 по 1975 годы...


Контактная информация

- Телефоны доверия – 54-44-24; 54-23-81;
- kost_80@ nationalbank.kz
- Юр. адрес: г. Костанай, ул. Баймагамбетова 195;
- Факс: 54-44-24

Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Жұмашев Мираш Жұмашұлы
Директор Костанайского филиала Национального Банка РК

Жұмашев Мираш Жұмашұлы родился 10 апреля 1955 года в селе Шубалан Жангильдинского района бывшей Тургайской области Казахской ССР.  В 1972 году закончил казахскую среднюю школу имени И. Алтынсарина в поселке Тургай. С 1973 по 1975 годы...

Контактная информация

- Телефоны доверия – 54-44-24; 54-23-81; - kost_80@ nationalbank.kz - Юр. адрес: г. Костанай, ул. Баймагамбетова 195; - Факс: 54-44-24

Жұмашев Мираш Жұмашұлы
Директор Костанайского филиала Национального Банка РК

Жұмашев Мираш Жұмашұлы родился 10 апреля 1955 года в селе Шубалан Жангильдинского района бывшей Тургайской области Казахской ССР.  В 1972 году закончил казахскую среднюю школу имени И. Алтынсарина в поселке Тургай. С 1973 по 1975 годы...

Контактная информация

- Телефоны доверия – 54-44-24; 54-23-81; - kost_80@ nationalbank.kz - Юр. адрес: г. Костанай, ул. Баймагамбетова 195; - Факс: 54-44-24

Для сведения субъектов финансового мониторинга

            Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга.

            Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания:

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

            - ломбарды;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

            - операторы по приему платежей.

            Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15)  и 16) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в Комитет,
в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений».

            Комитетом, в сентябре-ноябре 2016 года планируется проведение разъяснительных мероприятий, а также прием уведомлений.

            В этой связи, в целях формирования целевой аудитории, просим представителей вышеуказанных субъектов финансового мониторинга предоставить на электронные адреса d.mukushev@minfin.gov.kz, r.iskakov@minfin.gov.kz следующую информацию: наименование организации, адрес регистрации, Ф.И.О. представителя, номера телефонов.

            Информация о дате и времени проведения рабочей встречи, будет сообщено дополнительно по указанным Вами контактным данным.

            Телефоны для справок: 8 (7172) 74-92-26; 74-97-39; 74-97-49; 74-97-52.


Отправить письмом
E-mail