Официальный Интернет-ресурс Акимата Костанайской области
Статистика блога
172
Записей
2373
Обращений
91266
Посетителей
Ошакбаев Ерлан Бейсенбекович
Руководитель ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»


Контактная информация

Телефон доверия: 8 (7142) 530721; Телефон  приемной: 8 (7142) 548395;
Факс: 8 (7142) 544049;
Почтовый адрес: 111003, г.Костанай, ул. Гоголя, 177А;
E-mail:

Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Ошакбаев Ерлан Бейсенбекович
Руководитель ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Контактная информация

Телефон доверия: 8 (7142) 530721; Телефон  приемной: 8 (7142) 548395; Факс: 8 (7142) 544049; Почтовый адрес: 111003, г.Костанай, ул. Гоголя, 177А; E-mail:

Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)
Ошакбаев Ерлан Бейсенбекович
Руководитель ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Контактная информация

Телефон доверия: 8 (7142) 530721; Телефон  приемной: 8 (7142) 548395; Факс: 8 (7142) 544049; Почтовый адрес: 111003, г.Костанай, ул. Гоголя, 177А; E-mail:

Для сведения субъектов финансового мониторинга

            Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга.

            Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания:

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

            - ломбарды;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

            - операторы по приему платежей.

            Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15)  и 16) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в Комитет,
в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений».

            Комитетом, в сентябре-ноябре 2016 года планируется проведение разъяснительных мероприятий, а также прием уведомлений.

            В этой связи, в целях формирования целевой аудитории, просим представителей вышеуказанных субъектов финансового мониторинга предоставить на электронные адреса d.mukushev@minfin.gov.kz, r.iskakov@minfin.gov.kz следующую информацию: наименование организации, адрес регистрации, Ф.И.О. представителя, номера телефонов.

            Информация о дате и времени проведения рабочей встречи, будет сообщено дополнительно по указанным Вами контактным данным.

            Телефоны для справок: 8 (7172) 74-92-26; 74-97-39; 74-97-49; 74-97-52.


Отправить письмом
E-mail