Статистика блога
184
Записей
2449
Обращений
96502
Посетителей
Ошакбаев Ерлан Бейсенбекович
Руководитель ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»


Контактная информация

Телефон доверия: 8 (7142) 530721; Телефон  приемной: 8 (7142) 548395;
Факс: 8 (7142) 544049;
Почтовый адрес: 111003, г.Костанай, ул. Гоголя, 177А;
E-mail:

Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Ошакбаев Ерлан Бейсенбекович
Руководитель ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Контактная информация

Телефон доверия: 8 (7142) 530721; Телефон  приемной: 8 (7142) 548395; Факс: 8 (7142) 544049; Почтовый адрес: 111003, г.Костанай, ул. Гоголя, 177А; E-mail:

Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)
Ошакбаев Ерлан Бейсенбекович
Руководитель ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Контактная информация

Телефон доверия: 8 (7142) 530721; Телефон  приемной: 8 (7142) 548395; Факс: 8 (7142) 544049; Почтовый адрес: 111003, г.Костанай, ул. Гоголя, 177А; E-mail:

Для сведения субъектов финансового мониторинга

            Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга.

            Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания:

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

            - ломбарды;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

            - операторы по приему платежей.

            Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15)  и 16) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в Комитет,
в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений».

            Комитетом, в сентябре-ноябре 2016 года планируется проведение разъяснительных мероприятий, а также прием уведомлений.

            В этой связи, в целях формирования целевой аудитории, просим представителей вышеуказанных субъектов финансового мониторинга предоставить на электронные адреса d.mukushev@minfin.gov.kz, r.iskakov@minfin.gov.kz следующую информацию: наименование организации, адрес регистрации, Ф.И.О. представителя, номера телефонов.

            Информация о дате и времени проведения рабочей встречи, будет сообщено дополнительно по указанным Вами контактным данным.

            Телефоны для справок: 8 (7172) 74-92-26; 74-97-39; 74-97-49; 74-97-52.
Картинка для анонса: Array
23 Августа 2016

Возврат к списку

Отправить письмом
E-mail