Официальный Интернет-ресурс Акимата Костанайской области
Статистика блога
170
Записей
2369
Обращений
90900
Посетителей
Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Булатов Талгат Серикбаевич
и.о. руководителя Управления строительства

Контактная информация

г. Костанай, пр. Аль-Фараби 112 Приемная: 8 (7142) 568657 E-mail: usko@kostanay.gov.kz

Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)
Булатов Талгат Серикбаевич
и.о. руководителя Управления строительства

Контактная информация

г. Костанай, пр. Аль-Фараби 112 Приемная: 8 (7142) 568657 E-mail: usko@kostanay.gov.kz

Для сведения субъектов финансового мониторинга

            Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга.

            Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания:

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

            - ломбарды;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

            - операторы по приему платежей.

            Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15)  и 16) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в Комитет,
в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений».

            Комитетом, в сентябре-ноябре 2016 года планируется проведение разъяснительных мероприятий, а также прием уведомлений.

            В этой связи, в целях формирования целевой аудитории, просим представителей вышеуказанных субъектов финансового мониторинга предоставить на электронные адреса d.mukushev@minfin.gov.kz, r.iskakov@minfin.gov.kz следующую информацию: наименование организации, адрес регистрации, Ф.И.О. представителя, номера телефонов.

            Информация о дате и времени проведения рабочей встречи, будет сообщено дополнительно по указанным Вами контактным данным.

            Телефоны для справок: 8 (7172) 74-92-26; 74-97-39; 74-97-49; 74-97-52.


Отправить письмом
E-mail