Официальный Интернет-ресурс Акимата Костанайской области
Статистика блога
150
Записей
2238
Обращений
82841
Посетителей
Асанов АмирханБиркенович
Председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области

Дата и место рождения: 04 октября 1969г. с. Наурзум   Наурзумского района Костанайской области. Образование:    высшее, в 2000 году окончил Костанайский институт бизнеса и управления по специальности «Бухгалтерский...


Контактная информация

Телефон доверия: 8(7142)568482
Факс: 8(7142)568482
Почтовый адрес: 110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112
E-mail: Подробнее

Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Асанов АмирханБиркенович
Председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области

Дата и место рождения: 04 октября 1969г. с. Наурзум   Наурзумского района Костанайской области. Образование:    высшее, в 2000 году окончил Костанайский институт бизнеса и управления по специальности «Бухгалтерский...

Контактная информация

Телефон доверия: 8(7142)568482 Факс: 8(7142)568482 Почтовый адрес: 110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112 E-mail:

Асанов АмирханБиркенович
Председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области

Дата и место рождения: 04 октября 1969г. с. Наурзум   Наурзумского района Костанайской области. Образование:    высшее, в 2000 году окончил Костанайский институт бизнеса и управления по специальности «Бухгалтерский...

Контактная информация

Телефон доверия: 8(7142)568482 Факс: 8(7142)568482 Почтовый адрес: 110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112 E-mail:

Для сведения субъектов финансового мониторинга

            Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга.

            Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания:

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

            - ломбарды;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

            - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

            - операторы по приему платежей.

            Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15)  и 16) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в Комитет,
в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений».

            Комитетом, в сентябре-ноябре 2016 года планируется проведение разъяснительных мероприятий, а также прием уведомлений.

            В этой связи, в целях формирования целевой аудитории, просим представителей вышеуказанных субъектов финансового мониторинга предоставить на электронные адреса d.mukushev@minfin.gov.kz, r.iskakov@minfin.gov.kz следующую информацию: наименование организации, адрес регистрации, Ф.И.О. представителя, номера телефонов.

            Информация о дате и времени проведения рабочей встречи, будет сообщено дополнительно по указанным Вами контактным данным.

            Телефоны для справок: 8 (7172) 74-92-26; 74-97-39; 74-97-49; 74-97-52.


Отправить письмом
E-mail